Политика противодействия отмыванию денег и незаконным операциям

В соответствии с международными стандартами, сервис ЯВплюс придерживается установленных норм и процедур, направленных на предотвращение использования платформы для отмывания денег и других незаконных действий.

Пользователь обязан предоставлять актуальные и точные контактные данные и личную информацию при регистрации и в процессе использования сервиса.

Для защиты от незаконных операций сервис внедрил следующие меры:

Внедрение автоматизированной системы анализа транзакций и поведения пользователей (система предотвращения мошенничества), которая блокирует подозрительные действия.

Установление лимитов на операции в зависимости от уровня подтверждения личности пользователя и его страны проживания.

Проверка всех данных, предоставленных пользователем, с использованием доступных средств и инструментов.

Сервис оставляет за собой право заморозить все активные заявки пользователя до получения документов, подтверждающих личность, и другой информации, необходимой для проверки операции, в следующих случаях:

При нарушении условий соглашения.

Если заявка пользователя задержана системой предотвращения мошенничества.

В случае наличия обоснованных подозрений в попытке использования сервиса для отмывания денег или других незаконных действий.

Если пользователь отказывается предоставить запрашиваемые документы, сервис имеет право прекратить его обслуживание.

Пользователь гарантирует, что не участвует в:

Операциях по отмыванию денежных средств.

Получении доходов от незаконного оборота наркотиков.

Получении доходов от преступной или террористической деятельности.

Получении доходов от торговли с запрещенными странами или международными организациями.

Получении дохода от любой другой незаконной деятельности.

Сервис оставляет за собой право отказаться от дальнейшего обслуживания пользователя и передать все имеющиеся данные о нем, а также информацию о его операциях в правоохранительные органы в следующих случаях:

Обнаружение транзакций, направленных на отмывание денег, финансирование терроризма, мошенничество или другие незаконные действия.

Обоснованные подозрения, что документ, предоставленный пользователем для идентификации личности, является поддельным или недействительным.

Получение информации от уполномоченных органов о неправомерности владения пользователем денежными средствами или цифровыми активами.

Сервис не может обрабатывать активы, связанные с санкционными площадками или странами, в отношении которых существуют международные санкции. В случае выявления таких активов, сервис оставляет за собой право блокировать или отменять транзакции, а также передавать соответствующую информацию в органы, регулирующие санкционные режимы.

Сервис обязуется сотрудничать с правоохранительными органами в случае выявления нарушений и принимать необходимые меры для предотвращения незаконных действий.

Эта политика направлена на защиту сервиса от использования для незаконных целей, соблюдение законности и обеспечение безопасности и конфиденциальности данных пользователей.